江苏天瑞仪器股份有限公司
           离任董监高持股及减持承诺事项的说明


    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、

监事会、高级管理人员任期届满，公司于 2021 年 5 月 13 日、2021

年 5 月 14 日分别召开 2020 年年度股东大会、第五届董事会第一次（临

时）会议、第五届监事会第一次（临时）会议，完成了董事会、监事

会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将第五届董事会、监事

会、高级管理人员中任期届满离任情况说明如下：

    一、公司董事任期届满离任情况

    因任期届满，公司第四届董事会独立董事汪年俊先生、李廉水先

生、周波女士将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职

务，也不在公司担任其他职务。汪年俊先生、李廉水先生、周波女士

三位独立董事及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在

应履行而未履行的承诺事项。

    二、公司监事任期届满离任情况

    无。

    三、公司高级管理人员任期届满离任情况

    因任期届满，公司董事会秘书、副总经理肖廷良先生不再担任公

司董事会秘书、副总经理职务，但继续在公司工作。截至本公告披露

日，肖廷良先生持有公司股份数量为 1,320,000 股，占公司总股本

0.27%。肖廷良先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出承诺如下：

    1、自天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人

管理其所持天瑞仪器的股份。

    2、前述期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份数不超过

其所持有公司股份数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其

所持有的公司股份。

    肖廷良先生离任后，股份变动将严格遵守《证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证

券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定，并继续履行其在《首

次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票

并在创业板上市公告书》中所做出的关于股份限售、股份减持等相关

承诺。



    特此说明。




                               江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

                                       2021 年 5 月 14 日