证券代码：300165           证券简称：天瑞仪器        公告编号：2021－084




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于 2021
年 8 月 25 日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 7 人（其中：董事长刘召贵先生因工作原因未能出席，特授权委托
董事应刚先生出席本次会议；独立董事汪进元先生因工作原因未能出席，特授权
委托独立董事张鑫先生出席本次会议）；公司监事及高管人员列席了会议。本次
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
应刚先生主持。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》
    公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2021 年半年度报告及其
摘要》及相关资料，认为公司《2021 年半年度报告及其摘要》及相关资料能够
真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、监事和高级管理人员对
该定期报告出具了书面确认意见。
    有关公司《2021 年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证券监督管
理委员会创业板指定信息披露网站；《2021 年半年度报告披露提示性公告》刊
登于 2021 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    独立董事对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
监事会对《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意
见，具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第
21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财
务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；
其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要
求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政
策进行相应变更。董事会经审议，同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁
准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《关
于会计政策变更的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    4、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款并授权
董事会办理工商变更的议案》
    公司因业务发展需要,拟变更经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等相关法律法
规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
    该议案具体内容及修订后的《公司章程》详见公司刊登在巨潮资讯网的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《股东大会议事规则》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《股东大会议事规则》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《董事会议事规则》的有关内容进行修订，符合
相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《董事会议事规则》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《独立董事工作制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《独立董事工作制度》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《对外担保管理制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《对外担保管理制度》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    9、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《关联交易决策制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《关联交易决策制度》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    10、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《对外投资管理制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《对外投资管理制度》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《募集资金管理制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《募集资金管理制度》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    12、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《控股股东和实际控制人行为规范》的有关内容
进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公
司治理。
    修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    13、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《董事、监事和高级管理人员行为规范》的有关
内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强
了公司治理。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员行为规范》详见公司 2021 年 8 月 27
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    14、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《总经理工作细则》的有关内容进行修订，符合
相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《总经理工作细则》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    15、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《董事会秘书工作细则》的有关内容进行修订，
符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    16、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《子公司管理制度》的有关内容进行修订，符合
相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《子公司管理制度》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    17、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《内部审计制度》的有关内容进行修订，符合相
关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《内部审计制度》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    18、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《信息披露管理制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
       修订后的《信息披露管理制度》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
       19、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
       董事会经审议，认为公司对《董事会审计委员会工作细则》的有关内容进行
修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治
理。
       修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
       20、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
       董事会经审议，认为公司对《董事会战略委员会工作细则》的有关内容进行
修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治
理。
       修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
       21、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
       董事会经审议，认为公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关内
容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了
公司治理。
       修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司 2021 年 8 月 27
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
       22、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
       具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股
份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
        本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。


             江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                  二○二一年八月二十五日