证券代码：300165               证券简称：天瑞仪器        公告编号：2021－083




                        江苏天瑞仪器股份有限公司

                     第五届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏天瑞仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2021年8月25日在公司会
议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第三次会议。公司于2021年8月13日
以电子邮件的方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本
次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席徐应根先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》
       经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告及其摘要》
和相关文件的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完
整的反映了公司在2021年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
       有关公司《2021年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证券监督管理
委员会创业板指定信息披露网站。
       本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
       经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》对公司募集资金进行存储和
使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，
按照预定计划实施。对超募资金的使用不存在改变募集资金使用计划和损害股东
利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于募集资金使用的相关规定。
       公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会经审议，认为公司对《监事会议事规则》的有关内容进行修订，符合
相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《监事会议事规则》详见公司2021年8月27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。


     特此公告。
                                       江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
                                            二○二一年八月二十五日