证券代码：300165                证券简称：天瑞仪器       公告编号：2021－088


                       江苏天瑞仪器股份有限公司

                   2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：
1、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，股东大会审
议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
4、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。



       一、会议召开和出席情况
    1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年
第四次临时股东大会会议通知于 2021 年 8 月 27 日以公告形式发出。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方
式召开。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 15:00
    （2）网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 14 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议
室。
    5、会议出席情况
    （1）出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表
有表决权股份 169,222,296 股，占公司股份总数 34.0494％。
    公司董事、监事及董事会秘书均出席了本次会议；公司副总经理李小平先生
由于工作原因未能列席本次股东大会，已向董事会提交请假条，其余高级管理人
员均列席了本次会议；上海市广发律师事务所操甜甜和羊定琦律师见证了本次股
东大会并出具了法律意见书。
    （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份
169,170,196 股，占公司股本总额的 34.0389%。
    （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份
52,100 股，占公司股本总额的 0.0105％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘召贵先生主持，会议的召集、召
开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款并授
权董事会办理工商变更的议案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 12,800 股，反对 39,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,182,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9768％；反对 39,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0232％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    该议案属于“特别决议事项”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股
东代表所持表决权的三分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 12,800 股，反对 39,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,182,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9768％；反对 39,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0232％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。。
    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 12,800 股，反对 39,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,182,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9768％；反对 39,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0232％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 12,800 股，反对 39,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,182,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9768％；反对 39,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0232％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 12,800 股，反对 39,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,182,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9768％；反对 39,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0232％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 12,800 股，反对 39,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,182,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9768％；反对 39,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0232％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    （七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 12,800 股，反对 39,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,182,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9768％；反对 39,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0232％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    （八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 12,800 股，反对 39,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,182,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9768％；反对 39,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0232％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    （九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 12,800 股，反对 39,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,182,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9768％；反对 39,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0232％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    （十）审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 10,800 股，反对 41,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,180,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9756％；反对 41,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0244％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    （十一）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议
案》
    现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 10,800 股，反对 41,300 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,180,996 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9756％；反对 41,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0244％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    三、律师出具的法律意见
    上海市广发律师事务所操甜甜和羊定琦律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决
程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议；
    2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                               江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                                        二○二一年九月十四日