证券代码：300165              证券简称：天瑞仪器           公告编号：2022－005




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

              第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次（临时）会议的通知。会议
于 2022 年 2 月 17 日在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长刘召贵先生主持。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
    公司控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）
拟向江苏银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过人民币 1,200 万元的流动
资金借款，借款期限不超过一年。
    为支持控股子公司经营发展，公司拟为磐合科仪就上述借款提供不超过人民
币 1,200 万元的担保额度，为其承担连带保证责任。具体担保金额及担保期限以
与银行实际签署的协议为准。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内
签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。
    二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股
份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。


             江苏天瑞仪器股份有限公司
              二〇二二年二月十七日