中国银河证券股份有限公司

                  关于江苏天瑞仪器股份有限公司

       2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“本独立财务顾问”）
作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”、“公司”）发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件
的要求，对本次交易之募集配套资金 2021 年度的存放与使用情况进行了认真、
审慎的核查，具体核查情况如下：


一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天瑞仪器股份有限公司向赵
学伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2935 号）的
核准，通过非公开发行方式发行股票 6,805,040 股，发行价格 4.76 元/股，募集配
套资金总额为 32,391,990.40 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,408,679.24 元（不
含税）后，募集资金净额为 25,983,311.16 元。上述资金到位情况已经公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 23 日出具苏公
W[2020]B141 号验资报告。

    （二）2021 年度募集资金使用和结余情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司已完成补充流动资金项目，累计投入
2,598.33 万元，结余资金 2.96 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。
本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司
已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。


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二、募集资金存放与管理情况

       （一）募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
规定。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以
便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。

       公司与独立财务顾问银河证券、江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园
支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户的具体信息如下：

                     银行名称                                银行账号
 江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行          3052258012011000002922

       （二）募集资金存储情况

       截至 2021 年 12 月 31 日，募集配套资金存放于账户的活期存款余额情况如
下：
                                                                        截止日余额
 募集资金开户银行        账户类别      银行账号        项目名称
                                                                          （元）
江苏昆山农村商业银
                                    3052258012011
行股份有限公司中华       活期存储                    补充流动资金           -
                                      000002922
      园支行
注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华
园支行（账号 3052258012011000002922）已注销完毕。


三、本年度募集资金的实际使用情况

       （一）募集资金投资项目的资金使用情况

       截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司已完成补充流动资金项目，累计投入
2,598.33 万元，结余资金 2.96 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。
本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司
已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。

       （二）变更募集资金投资项目的资金使用情况


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    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

    （三）募集资金使用及披露中存在的问题

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、
真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。


四、独立财务顾问核查意见

    银河证券经核查后认为：天瑞仪器本次交易之募集配套资金 2021 年度的使
用和管理规范，符合公司发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致。银河证券对天瑞仪器董事会披露的 2021 年度募集资金存放与使用情
况无异议。




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（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于江苏天瑞仪器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）




独立财务顾问主办人：

                          陈召军                  马嘉辉




                                             中国银河证券股份有限公司

                                                       年       月   日




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