证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器          公告编号：2022-048




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以电子邮
件方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。会议于2022年8月
24日在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监
事3人，实际出席监事3人（其中：监事会主席徐应根以通讯表决方式出席本次会
议）。董事会秘书朱蓉列席会议。会议由监事会主席徐应根召集和主持，会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告全文及其摘
要》和相关文件的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
完整的反映了公司在2022年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    有关公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站；《2022年半年度报告披露提示性公告》刊登于2022年8
月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》对公司募集资金进行存储和
使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，
按照预定计划实施。对超募资金的使用不存在改变募集资金使用计划和损害股东
利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于募集资金使用的相关规定。
    公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
   本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
     监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后
能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
   《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会经审议，认为公司对《监事会议事规则》的有关内容进行修订，符合
相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《监事会议事规则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、备查文件
     江苏天瑞仪器股份有限公司第五届监事会第七次会议决议


     特此公告。
                                         江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
                                              二○二二年八月二十四日