证券代码：300165                证券简称：天瑞仪器             公告编号：2022-046




                         江苏天瑞仪器股份有限公司

              关于召开2022年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，

经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，公

司董事会决定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现就

本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开

2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 15:00。

    （2）网络投票时间：

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

       ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 15

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    （1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 9 日（星期五）

    7、会议出席对象

    （1）截至 2022 年 9 月 9 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

    8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室

     二、会议审议事项

                              本次股东大会提案编码表

                                                                      备注

      提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏目

                                                                       可以投票

     100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

 非累积投票议案

                   《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办
     1.00                                                                √
                                理工商备案的议案》

     2.00               《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             √

     3.00                《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √

     4.00                《关于修订<监事会议事规则>的议案》              √

     5.00               《关于修订<独立董事工作制度>的议案》             √

     6.00               《关于修订<对外担保管理制度>的议案》             √

     7.00               《关于修订<关联交易决策制度>的议案》             √

     8.00               《关于修订<对外投资管理制度>的议案》             √
     9.00              《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                √

                   《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的
     10.00                                                                 √
                                      议案》

                    《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规
     11.00                                                                 √
                                   范>的议案》

    上述提案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第八次会议

决议公告》（公告编号：2022-047）、《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：

2022-048）。

    本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。

    上述提案中，提案 1-4 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码注意事项

    本次股东大会未设累积投票提案和逐项表决提案。提案编码 100 为总议案，对提案 100

进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同投票意见。

    四、会议登记等事项

    1、登记方式

    （1）参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登

记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票

账户卡办理登记手续；

    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人

的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登

记手续；

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附

件三），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

    （5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须
出示相关参会资料或证件的原件。

    2、登记时间

    本次股东大会现场登记时间为 2022 年 9 月 14 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午

14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 16:30 之

前送达或传真至公司。

    3、登记地点

    江苏省昆山市中华园西路 1888 号江苏天瑞仪器股份有限公司证券部办公室。

    4、会议联系方式

    联系电话：0512-57017339

    联系传真：0512-57018681

    联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号

    电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com

    邮政编码：215347

    联系人：朱蓉

    5、注意事项

    （1）疫情期间，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并

行使表决权；

    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会

场办理登记手续；

    （3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

     五、股东参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

     六、备查文件

     江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议



     特此公告。



                                               江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

                                                    二○二二年八月二十四日
附件：

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《参会股东登记表》
附件一：

                             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350165

    2、投票简称：天瑞投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                 授权委托书

致：江苏天瑞仪器股份有限公司
    兹授权委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏天瑞仪器股份有

限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书

的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                            备注             表决意见

  提案编                                该列打勾
                    提案名称
   码                                   的栏目可     同意       反对      弃权

                                         以投票
           总议案：除累积投票提案外的
   100                                      √
                   所有提案
非累积投

 票议案

           《关于修订<公司章程>部分条

    1.00   款并授权董事会办理工商备案       √

                    的议案》

            《关于修订<股东大会议事规
    2.00                                    √
                   则>的议案》

           《关于修订<董事会议事规则>
    3.00                                    √
                    的议案》

           《关于修订<监事会议事规则>
    4.00                                    √
                    的议案》

            《关于修订<独立董事工作制
    5.00                                    √
                   度>的议案》

            《关于修订<对外担保管理制
    6.00                                    √
                   度>的议案》

    7.00    《关于修订<关联交易决策制       √
                  度>的议案》

           《关于修订<对外投资管理制
   8.00                                    √
                  度>的议案》

           《关于修订<募集资金管理制
   9.00                                    √
                  度>的议案》

           《关于修订<控股股东和实际
   10.00                                   √
            控制人行为规范>的议案》

           《关于修订<董事、监事和高级
   11.00                                   √
           管理人员行为规范>的议案》


   委托股东名称：______________________________

   《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________

   委托人持股数额：_______________

   委托人账户号码：__________________

   受托人签名： _______________

   受托人《居民身份证》号码：________________________________

   委托日期：______________

   有效期限：自签署日至本次股东大会结束

   1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，

不填表示弃权。

   2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定

代表人需签字。
 附件三：

             江苏天瑞仪器股份有限公司
              股东大会参会股东登记表



姓名或名称               身份证号码


股东账号                  持股数量


联系电话                  电子邮箱


联系地址                   邮编


是否本人参
                           备注
加股东会