证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器       公告编号：2022-047




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于 2022
年 8 月 24 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事汪进元先生、独
立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 公
司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2022 年半年度报告全文
及其摘要》及相关资料，认为公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》及相关
资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、监事和高级管
理人员对该定期报告出具了书面确认意见。
    有关公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见中国证券监
督管理委员会创业板指定信息披露网站；《2022 年半年度报告披露提示性公告》
刊登于 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详
见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
    独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
监事会对《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意
见，具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准
确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对 2022 年 6 月 30 日合并报
表范围内的资产进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了资产减值准备。
公司及下属子公司 2022 年半年度计提的各项资产减值准备合计 1,968.11 万元。
    《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    4、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商备案
      的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范
性文件，结合公司实际情况，公司对《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。
    该议案具体内容及修订后的《公司章程》详见公司刊登在巨潮资讯网的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《股东大会议事规则》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《股东大会议事规则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   董事会经审议，认为公司对《董事会议事规则》的有关内容进行修订，符合
相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
   修订后的《董事会议事规则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   董事会经审议，认为公司对《独立董事工作制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
   修订后的《独立董事工作制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   董事会经审议，认为公司对《对外担保管理制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
   修订后的《对外担保管理制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    9、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   董事会经审议，认为公司对《关联交易决策制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
   修订后的《关联交易决策制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    10、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《对外投资管理制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《对外投资管理制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《募集资金管理制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《募集资金管理制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    12、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《控股股东和实际控制人行为规范》的有关内容
进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公
司治理。
    修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    13、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《董事、监事和高级管理人员行为规范》的有关
内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强
了公司治理。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员行为规范》详见公司 2022 年 8 月 26
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    14、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
   董事会经审议，认为公司对《总经理工作细则》的有关内容进行修订，符合
相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
   修订后的《总经理工作细则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    15、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
   董事会经审议，认为公司对《董事会秘书工作细则》的有关内容进行修订，
符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
   修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    16、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
   董事会经审议，认为公司对《子公司管理制度》的有关内容进行修订，符合
相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
   修订后的《子公司管理制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    17、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
   董事会经审议，认为公司对《内部审计制度》的有关内容进行修订，符合相
关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
   修订后的《内部审计制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    18、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   董事会经审议，认为公司对《信息披露管理制度》的有关内容进行修订，符
合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
    修订后的《信息披露管理制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
       19、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    董事会经审议，认为公司对《董事会审计委员会工作细则》的有关内容进行
修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治
理。
    修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
       20、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股
份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
       三、备查文件
    江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议


    特此公告。


                                          江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                               二○二二年八月二十四日