证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器        公告编号：2022－056




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

             第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次（临时）会议的通知。会议
于 2022 年 9 月 20 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长刘召贵先
生、独立董事汪进元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决
方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会
议由董事长刘召贵先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    公司董事会同意聘任马悦女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满为止。
    《关于聘任高级管理人员的公告》及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                          江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                                  二○二二年九月二十日