江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工
作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严
谨、实事求是的态度，我们对公司第五届董事会第九次（临时）会议相关事项发
表如下独立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规
定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    经审阅马悦女士的个人履历等材料，我们认为其具备履行职责相应的任职条
件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，未发现有《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    综上所述，我们一致同意聘任马悦女士为公司副总经理。任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    （以下无正文）
 （此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九
次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事：




        汪进元                  莫卫民                        张鑫




                                             日   期：2022 年 9 月 20 日