证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器        公告编号：2022-071




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

            第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 1 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次（临时）会议的通知。会
议于 2022 年 11 月 2 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长刘召贵
先生、独立董事汪进元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表
决方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
会议由董事长刘召贵先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    公司董事会同意聘任吴志进先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满为止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                          江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                                  二○二二年十一月二日