证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器       公告编号：2022-078




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

            第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次（临时）会议的通知。会
议于 2022 年 12 月 8 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长刘召贵
先生、独立董事汪进元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表
决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会议由
董事长刘召贵先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司拟组成联合体参与雅安市污泥无害化处置项目投
标的议案》。
    江苏天瑞仪器股份有限公司与四川蜀天产业投资有限责任公司双方拟组成
联合体参与雅安市污泥无害化处置项目社会资本方的投标。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规
定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟组成联合体参与雅安市污泥无害化处置
项目投标的提示性公告》（公告编号：2022-077）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。


             江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                    二○二二年十二月八日