证券代码：300173        证券简称：智慧松德            公告编号： 2018-121



                    松德智慧装备股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董
事会第二十次会议，于 2018 年 10 月 26 日上午 10:30，在公司办公楼二楼会议
室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 24 日
以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
    本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。财务总监兼副总经
理胡卫华先生、董事会秘书兼副总经理齐文晗女士列席了本次会议。
    本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场
及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《2018 年第三季度报告》
    《2018 年第三季度报告》全文的具体内容，详见公司于 2018 年 10 月 29 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告，公司于 2018 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》上刊登了《2018 年第三季度报告披露的提示性公告》，
敬请投资者查阅。
    本议案公司监事会发表了审核意见。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》




                                   1/3
    董事会同意公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更。《关于
公司会计政策变更的公告》具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    公司独立董事对此发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任回欢迎女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
    回欢迎女士简历附后。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    （具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。）


    特此公告。



                                              松德智慧装备股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2018 年 10 月 26 日




                                   2/3
附件：
回欢迎简历：
    回欢迎女士，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，深圳
大学经济学硕士学位，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2017 年 11 月-2018
年 9 月，担任公司证券部专员。2018 年 9 月起，担任公司证券事务代表。
    截至本公告日，回欢迎女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。回欢迎女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。




                                   3/3