证券代码：300173         证券简称：智慧松德        公告编号：2018-122


                   松德智慧装备股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监
事会第十四次会议，于 2018 年 10 月 26 日上午 10:30，在公司办公楼二楼会议
室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 24 日
以电子邮件、、信息的书面形式送达给全体监事。
    会议应到 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席张平平召集和主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法
规的规定。
    全体监事经投票表决，通过如下议案：
    一、审议通过了《2018 年第三季度报告》
    监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司对财务报表格式进
行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状
况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此同意本次会计政策变更。
    《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日
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刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。




                                              松德智慧装备股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2018 年 10 月 26 日




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