证券代码：300173         证券简称：智慧松德      公告编号：2019-030


                     松德智慧装备股份有限公司

         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为松德智慧装备股份有限公司（以下简称
“公司”或“智慧松德”）2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于2019年3月1日
召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时
股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2019年3月18日（星期一）15:00。
    （2）网络投票日期、时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年3月18日9：
30～11：30和13：00～15：00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年3月17日
15：00，结束时间为 2019 年 3 月 18 日15：00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；


                                    1
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2019年3月8日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日（2019年3月8日）15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。

       二、会议审议事项：

    （一）议案名称
    1 、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    1.1 、补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事；
    2 、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》；
    2.1、补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事；
    3 、《关于修订<公司章程>的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会
议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    议案 3 属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。




                                     2
           三、提案编码
                                                                         备注
提案编码                                提案名称                   该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

  100                总议案：除累积投票议案之外的所有议案                 √

                                    累积投票议案

  1.00           《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》      应选人数 1 人

  1.01            补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事              √

  2.00              《关于补选公司第四届监事会监事的议案》         应选人数 1 人

  2.01               补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事                 √

                                   非累积投票议案

  3.00                    《关于修订<公司章程>的议案》                    √



           三、会议登记方法
           （一）登记方式：
           1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席
    人身份证办理登记；
           2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登
    记日截止前用传真或信函方式进行登记；
           3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示
    上述有效证件给工作人员进行核对。
           （二）登记时间：2019年3月18日，上午8:00-12:00。
           （三）登记地点：中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部。
           （四）受托人在登记和表决时提交文件的要求 ：
           1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
    东授权委托书。
                                           3
    2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
    3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权
的人作为代表出席公司的股东大会。
    4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。

    5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人
是否可以按自己的意思表决。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。

    五、其他事项

    （一）现场会议联系方式：
    联系人：齐文晗、回欢迎、杨楚君
    地址：中山市南头镇东福北路 35 号松德智慧装备股份有限公司证券部
    邮政编码：528427
    电话：0760-23380388
    传真：0760-23380870
    （二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、第四届监事会第十六次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                       4
    松德智慧装备股份有限公司

             董事会

         2019 年 03 月 14 日




5
    附件 1：

                              参加网络投票的具体操作流程

           一、网络投票的程序

           1、投票代码与投票简称：投票代码为“365173”，投票简称为“松德投票”。

           2、议案设置及意见表决

           （1）议案设置：

                        表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                            备注
提案编码                                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

  100                总议案：除累积投票议案之外的所有议案                  √

                                     累积投票议案

  1.00           《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》         应选人数 1 人

  1.01            补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事               √

  2.00              《关于补选公司第四届监事会监事的议案》            应选人数 1 人

  2.01               补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事                  √

                                    非累积投票议案

  3.00                   《关于修订<公司章程>的议案》                      √

           股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的
    议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，依此类推。
           对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 代表议案
    1 中子议案 1.01，1.02 代表议案 1 中子议案 1.02，依此类推。
           对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选


                                            6
举，如议案 1 为选举非独立董事，则议案 1.01 代表第一位候选人，议案 1.02
代表第二位候选人，依以类推。
    （2）填报表决意见或选举票数
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                        填报


            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票


            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票


                    …                                 …


                  合   计                不超过该股东拥有的选举票数

    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

                                    7
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间： 2019 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 17 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 3 月 18 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        8
           附件 2：

                                         授权委托书

           兹委托               代表本人/公司参加松德智慧装备股份有限公司
       2019年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
       投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                            备注（该列
议案
                              议案名称                      打钩的栏目       同意   反对   弃权
编码
                                                            可以投票）

100         总议案：除累积投票议案之外的所有议案                   √

                                          累积投票议案

1.00    《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》                    应选人数1人

1.01     补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事                √                      票

2.00       《关于补选公司第四届监事会监事的议案》                       应选人数1人

2.01        补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事                   √                      票

                                         非累积投票议案

3.00            《关于修订<公司章程>的议案》                       √

           （说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改
       无效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票
       议案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。）
           本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
           委托人姓名或名称（签章）：                       委托人持股数：
           委托人身份证号码（营业执照号码）：
           委托人股东账号：
           受托人签名：                        受托人身份证号：
           委托书有效期限：
                                                      委托日期：        年     月     日


                                               9
    投票说明：

    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，

请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填

上“√”。

    2、 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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