证券代码：300173          证券简称：智慧松德         公告编号： 2019-033



                      松德智慧装备股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董
事会第二十三次会议，于 2019 年 3 月 22 日上午 10:30，在公司办公楼二楼会议
室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 19 日以
电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
    本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。副总经理兼财务总
监胡卫华先生、副总经理兼董事会秘书齐文晗女士列席了本次会议。
    本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场
及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：
       一、审议通过了《关于选举王贵银先生为公司第四届董事会副董事长的议
案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名
委员会资格审查，同意选举王贵银先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公
司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案以 8 票同意（董事王贵银先生回避表决），0 票弃权，0 票反对获得通
过。
    （具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及监事会主席




                                     1
的公告》（公告编号：2019-035）及《独立董事关于第四届董事会第二十三次会
议相关事项的独立意见》）




    特此公告。



                                             松德智慧装备股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2019 年 03 月 22 日




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