证券代码：300173           证券简称：智慧松德       公告编号：2019-034


                     松德智慧装备股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监
事会第十七次会议，于 2019 年 3 月 22 日上午 10:30，在公司办公楼二楼会议室
以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 19 日以电
子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
       会议应到 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事黄奕扬召集和主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的
规定。
       一、审议通过了《关于选举黄奕扬先生为公司第四届监事会监事会主席的
议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名，同意选举黄
奕扬先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自公司本次监事会通过之日起至
第四届监事会任期届满之日止。
    本议案以 2 票同意（监事黄奕扬先生回避表决），0 票弃权，0 票反对获得通
过。
    （具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及监事会主席
的公告》（公告编号：2019-035））


    特此公告。


                                                松德智慧装备股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2019 年 03 月 22 日
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