证券代码：300173       证券简称：智慧松德            公告编号：2019-040


                     松德智慧装备股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监
事会第九次会议，于 2019 年 4 月 24 日下午 18:00，在公司办公楼二楼会议室以现
场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮
件、信息的书面形式送达给全体监事。
     本次会议应到 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席黄奕扬先生召集
和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
法律、法规的规定。
     全体监事经投票表决，通过如下议案：


    一、 审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要
     监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    二、 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
     公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 25 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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    三、 审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 35,063.98 万元，较上年同期下降 44.06%；实
现营业利润 -82,219.16 万元，较上年同期下降 875.08%；实现利润总额-82,655.62
万元，较上年同期下降 888.65%；实现归属于上市公司股东的净利润- 83,399.99
万元，较上年同期下降 1341.37%。2018 年公司基本每股收益为-1.42 元；每股净
资产为 1.44 元；加权平均净资产收益率为 -66.21%。
    监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年
的财务状况和经营成果等。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    四、 审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及
损害股东利益的行为。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    五、 审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬考核结果的议案》
    公司薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管
理办法》，现将公司监事 2018 年度绩效薪酬考核结果报公司监事会审议批准：
                                                                 单位：万元

                                               2018 年应发监事津贴总额
    序号       姓名              职务
                                                      （税前）

     1        张平平          监事会主席                2.18

     2        刘国琴             监事                   2.16

     3        余小兰             监事                   2.10

                       合计                             6.44



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    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    六、 审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
     监事会认为：公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月
25 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    七、 审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，
本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2018 年 12 月 31 日公司的资产状况和
经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
    同意公司对 2018 年度计提资产减值准备共计 884,390,794.28 元。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    八、 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
     监事会认为：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工
作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，2019 年度审计费用为 90 万，聘期一年。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    九、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准


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则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，同
时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
    《关于公司会计政策变更的公告》具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 25 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    十、 审议通过了《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》
    经审议，监事会一致同意《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》，2018 年度未发现控股股东及其他关联方资金占用情况。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



    十一、 审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公司股东净利润为-833,999,888.68 元，加上年初未分配利润 265,127,861.88 元，
截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为-568,872,026.80 元。
    为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，监事
会同意公司 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该利润分配
预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关规定及公司经营实际情况。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                                松德智慧装备股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2019 年 04 月 24 日

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