智慧松德:关于召开2018年年年度股东大会的通知2019-04-25
证券代码:300173 证券简称:智慧松德 公告编号:2019-042
松德智慧装备股份有限公司
关于召开 2018 年年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为松德智慧装备股份有限公司(以下简称
“公司”或“智慧松德”)2018年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司 2019 年 4 月 24
日第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的
议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2019 年 5 月 15 日(星期三),15:00。
(2)网络投票日期、时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019 年 5 月 15 日
9:30~11:30和13:00~15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间: 2019 年 5 月 14
日15:00 ,结束时间:2019 年 5 月 15 日15:00 。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第
一次有效投票结果为准。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
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(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 8 日(星期三)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2019 年 5 月 8 日15:00 收市时,在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。
二、会议审议议案
1. 《2018 年年度报告》及其摘要;
2. 《2018 年度董事会工作报告》;
3. 《2018 年度监事会工作报告》;
4. 《2018 年度财务决算报告》;
5. 《关于公司董事 2018 年度薪酬考核结果的议案》;
6. 《关于公司监事 2018 年度薪酬考核结果的议案》;
7. 《关于公司计提资产减值准备的议案》;
8. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
9. 《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
10. 《关于申请银行授信的议案》;
11. 《关于 2018 年度利润分配预案》;
12. 《关于购买董监高人员责任保险的议案》;
13. 《关于修订<公司章程>的议案》;
注:本议案以特别决议形式表决(获得 2/3 以上赞成投票方可通过)。
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14. 《关于补充确认 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议
案》。
上述议案已经通过公司第四届董事会第二十四次会议审议,具体内容请详见
公司于 2019 年 4 月 25 日,刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网((www.cninfo.com.cn))上的相关公告。
四、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《2018 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司董事 2018 年度薪酬考核结果的议案》 √
6.00 《关于公司监事 2018 年度薪酬考核结果的议案》 √
7.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》 √
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
9.00 √
报告》
10.00 《关于申请银行授信的议案》 √
11.00 《关于 2018 年度利润分配预案》 √
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12.00 《关于购买董监高人员责任保险的议案》 √
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于补充确认 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关
14.00 √
联交易的议案》
五、会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席
人身份证办理登记;
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登
记日截止前用传真或信函方式进行登记;
3、以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示
上述有效证件给工作人员进行核对。
(二)登记时间:2019 年 5 月 15 日,上午8:00-12:00。
(三)登记地点:中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部。
(四)受托人在登记和表决时提交文件的要求:
1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书;
2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件;
3、委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权
的人作为代表出席公司的股东大会;
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一
票表决权;
5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人
是否可以按自己的意思表决。
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六、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程见附件 1)。
七、其他事项
(一)现场会议联系方式:
联系人:回欢迎、杨楚君
地址:中山市南头镇东福北路 35 号松德智慧装备股份有限公司证券部
邮政编码:528427
电话:0760-24380388
传真:0760-24380870
(二)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2019 年 04 月 24 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“365173”,投票简称为“松德投票”。
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置:
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《2018 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司董事 2018 年度薪酬考核结果的议案》 √
6.00 《关于公司监事 2018 年度薪酬考核结果的议案》 √
7.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》 √
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
9.00 √
报告》
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10.00 《关于申请银行授信的议案》 √
11.00 《关于 2018 年度利润分配预案》 √
12.00 《关于购买董监高人员责任保险的议案》 √
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于补充确认 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关
14.00 √
联交易的议案》
(2)填报表决意见或选举票数。
对本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日下午 3:00,结束
时间为 2019 年 5 月 15 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加松德智慧装备股份有限公司
2018年年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《2018 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司董事 2018 年度薪酬考核结果的议案》 √
6.00 《关于公司监事 2018 年度薪酬考核结果的议案》 √
7.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》 √
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
9.00 √
报告》
10.00 《关于申请银行授信的议案》 √
8
11.00 《关于 2018 年度利润分配预案》 √
12.00 《关于购买董监高人员责任保险的议案》 √
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于补充确认 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关
14.00 √
联交易的议案》
(说明:非累积投票议案,请在相应的表决意见项下划“√”,表决项涂改
无效,就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决;累积投票
议案,请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。)
本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
投票说明:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,
请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
2、 授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
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