证券代码：300173        证券简称：智慧松德          公告编号： 2019-044



                    松德智慧装备股份有限公司

              关于董事、高级管理人员辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实兼准确和完整，没有虚
假记载兼误导性陈述或重大遗漏。



    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）董事会，
于近日收到董事雷万春先生、副总经理兼财务负责人胡卫华先生、副总经理兼董
事会秘书齐文晗女士提交的书面辞职报告。


    一、关于董事辞职的情况
    雷万春先生因个人原因决定辞去公司董事理职务。根据《公司法》兼《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职报告自送达公
司董事会之日起生效，雷万春先生辞职后不再担任公司任何职务。雷万春先生的
辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。
    截至本公告日，雷万春先生持有公司股份 53,832,600 股，占公司总股本的
9.18%。雷万春先生在任职董事期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，
公司及董事会对雷万春先生在任职董事期间所做的贡献表示衷心感谢！


    二、关于财务负责人辞职的情况
    胡卫华先生因个人原因决定辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》兼《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职报告自送达
公司董事会之日起生效，胡卫华先生辞职后担任公司常务副总经理职务。
    截至本公告日，胡卫华先生持有公司股份 0 股。胡卫华先生在任职财务负责
人期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对胡卫华先生
在任职财务负责人期间所做的贡献表示衷心感谢！


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       三、关于副总经理兼董事会秘书辞职的情况
    齐文晗女士因个人原因决定辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公
司法》兼《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，齐文晗女士辞职后不再担任公司其他职
务。
    截至本公告日，齐文晗女士持有公司股份 0 股。齐文晗女士在任职副总经理
兼董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对
齐文晗女士在任职副总经理兼董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢！
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在聘任新的董事会秘书前，
由公司副董事长王贵银先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律兼法规和
《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。


    特此公告。




                                                松德智慧装备股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2019 年 04 月 24 日




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