证券代码：300173          证券简称：智慧松德            公告编号： 2019-048



                      松德智慧装备股份有限公司

                                章程修订公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      根据全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决
定（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过），
中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）及《上市公司章程指引》
（2019 年 4 月修订）的要求，为进一步完善公司治理，维护公司及股东的合法
权益，结合公司实际情况，松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智
慧松德”）拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，并于 2019 年 4 月 24 日召
开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体修订内容如下：


序号               原章程条款                       修改后的章程条款
  1     第 23 条 公司在下列情况下，可以 第 23 条 公司在下列情况下，可以
        依照法律、行政法规、部门规章和 依照法律、行政法规、部门规章和
        本章程的规定，收购本公司的股份； 本章程的规定，收购本公司的股份：
        并且除下述情形外，公司不进行买 （1）减少公司注册资本；
        卖本公司股份的活动：               （2）与持有本公司股份的其他公司
        (1) 减少公司注册资本；             合并；
        (2) 与持有本公司股票的其他公司 （3）将股份用于员工持股计划或者
        合并；                             股权激励；
        (3) 将股份奖励给本公司职工；       （4）股东因对股东大会作出的公司
        (4) 股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司

                                       1
    合并、分立决议持异议，要求公司 收购其股份；
    收购其股份的。                    （5）将股份用于转换上市公司发行
                                      的可转换为股票的公司债券；
                                      （6）上市公司为维护公司价值及股
                                      东权益所必需。
                                      除上述情形外，公司不得收购本公
                                      司股份。
2   第 24 条 公司收购本公司股份，可 第 24 条 公司收购本公司股份，可
    以选择下列方式之一进行            以通过公开的集中交易方式，或者
    (1) 证券交易所集中竞价交易方 法律法规和中国证监会认可的其他
    式；                              方式进行。公司因本章程第 23 条第
    (2) 要约方式；                    （3）项、第（5）项、第（6）项规
    (3) 中国证监会认可的其他方式。 定的情形收购本公司股份的，应当
                                      通过公开的集中交易方式进行。
3   第 25 条 公司因本章程第 23 条第 第 25 条 公司因本章程第 23 条第
    （1）项至第（3）项的原因收购本 （1）项、第（2）项规定的情形收
    公司股份的，应当经股东大会决议。 购本公司股份的，应当经股东大会
    公司依照第 23 条规定收购本公司 决议。
    股份后，属于第（1）项情形的，应 公司依照本章程第 23 条规定收购本
    当自收购之日起 10 日内注销；属于 公司股份后，属于第（1）项情形的，
    第（2）项、第（4）项情形的，应 应当自收购之日起 10 日内注销；属
    当在 6 个月内转让或者注销。       于第（2）项、第（4）项情形的，
    公司依照第 23 条第（3）项规定收 应当在 6 个月内转让或者注销；属
    购的本公司股份，将不超过本公司 于第（3）项、第（5）项、第（6）
    已发行股份总额的 5%；用于收购的 项情形的，公司合计持有的本公司
    资金应当从公司的税后利润中支 股份数不得超过本公司已发行股份
    出；所收购的股份应当 1 年内转让 总额的 10%，并应当在 3 年内转让或
    给职工。                          者注销。
4   第 98 条 董事由股东大会选举或更 第 98 条 董事由股东大会选举或更

                                  2
      换，任期三年。董事任期届满，可 换，并可在任期届满前由股东大会
      连选连任。董事在任期届满以前， 解除其职务。董事任期三年，任期
      股东大会不能无故解除其职务。       届满，可连选连任。
      ......                             ......
5     第 107 条 新增第（2）款            第 107 条（2） 公司董事会设立审
                                         计委员会，审计委员会对董事会负
                                         责，依照本章程和董事会授权履行
                                         职责，提案应当提交董事会审议决
                                         定。审计委员会成员全部由董事组
                                         成，独立董事占多数并担任召集人，
                                         审计委员会的召集人为会计专业人
                                         士。董事会负责制定审计委员会工
                                         作规程，规范专门委员会的运作。
6     第 126 条 公司设总经理 1 名，由董 第 126 条 公司设总经理 1 名，由董
      事会聘任或解聘。公司的总经理、 事会聘任或解聘。公司的党（总）
      副总经理、财务负责人、董事会秘 支部书记、总经理、常务副总经理、
      书、总会计师、总工程师为公司的 副总经理、财务负责人、董事会秘
      高级管理人员。                     书为公司的高级管理人员。
7     第 128 条 在公司控股股东、实际控 第 128 条 在公司控股股东单位担任
      制人单位担任除董事、监事以外其 除董事、监事以外其他行政职务的
      他职务的人员，不得担任公司的高 人员，不得担任公司的高级管理人
      级管理人员。                       员。
    除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。
    修订后的《公司章程》需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可生效。
    特此公告。
                                                  松德智慧装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 04 月 24 日



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