证券代码：300173          证券简称：智慧松德           公告编号：2020-083


                     松德智慧装备股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第五届监
事会第一次会议，于 2020 年 6 月 22 日 15:00，以现场会议方式召开。会议通知
已于 2020 年 6 月 15 日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
    会议应到 3 人，实际出席会议 3 人。
    会议由监事黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体监事经投票表决，审议通过了《关于选举黄奕扬为公司第五届监事会主
席的议案》。
    监事会同意选举黄奕扬先生为公司第五届监事会主席，任期三年。黄奕扬先
生的简历如下：
    黄奕扬先生：中国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，本科学历，现任
公司监事会主席。
    黄奕扬先生 1991 年 7 月至 1997 年 5 月任佛山禅城酒店财务部经理；1997
年 5 月至 1998 年 10 月任佛山城市合作银行会计师；1998 年 10 月至 2000 年 2 月
任佛山市商业银行（原佛山城市合作银行）会计师；2000 年 3 月至 2002 年 9 月
任佛山市商业银行计划资金部副股级干部；2002 年 9 月至 2004 年 2 月任佛山市
商业银行计划财务部副经理；2004 年 02 至 2005 年 8 月任佛山市商业银行结算
管理部经理兼计划财务部副经理；2005 年 8 月至 2007 年 12 月任佛山市中心组
团新城区开发建设有限公司财务部副部长；2007 年 12 月至 2017 年 5 月历任佛
山市东平新城开发建设有限公司财务部副部长、职工董事、工会副主席、佛山市
建设开发投资有限公司董事等职务；2013 年 7 月至 2017 年 8 月任市国资委派驻
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佛山市公用事业控股有限公司财务总监；2016 年 7 月至今任佛山市公用事业控
股有限公司审计部部长；2016 年 8 月至 2019 年 12 月任广东国通物流城有限公
司监事会主席；2017 年 5 月至今任佛山宝裕发展有限公司监事会主席；2017 年
12 月至今任佛山市公用事业控股有限公司职工监事；2017 年 12 月至 2019 年 12
月任佛山市公用事业控股有限公司监察审计部部长；2019 年 12 月至今任佛山市
公用事业控股有限公司纪检监察室主任； 2019 年 12 月至今任广东国通物流城
有限公司监事；2019 年 3 月至今担任公司监事会主席。
    截至本公告日，黄奕扬先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券
交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事会主席的情形。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    三、备查文件
    1. 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；


    特此公告。




                                                松德智慧装备股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2020 年 6 月 22 日




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