证券代码：300173         证券简称：智慧松德           公告编号：2020-091


                    松德智慧装备股份有限公司

                第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第五届董
事会第三次会议，于 2020 年 7 月 27 日 15:00，以现场及电话会议方式召开。会
议通知已于 2020 年 7 月 22 日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
    本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。以电话会议表决方
式参加会议董事 6 人，分别为王贵银、钮旭春、张雯、曹丽梅、葛磊、殷占武。
公司全体监事与部分高管列席了本次会议。
    本次会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《松德智慧装备股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZC10457 号）确认，截至
2020 年 7 月 21 日，公司自筹资金预先投入募投项目的金额为 248,019,252.00
元，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关
规定，公司拟用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    上述议案公司独立董事发表了同意意见，详见公司于同日披露于证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件

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1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。


特此公告。
                                            松德智慧装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 7 月 27 日




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