证券代码：300173       证券简称：福能东方            公告编号：2021-026


                  福能东方装备科技股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五
届监事会第七次会议，于 2021 年 4 月 13 日 10：00，在佛山市禅城区季华六路 17
号五座 3301-3310 室福能厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通
知已以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
     本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议表决方式参
加会议监事 1 人，为余小兰。
     会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体监事经投票表决，
通过如下议案：
    一、 审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要
     监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    二、 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
     公司《2020 年度监事会工作报告》具体内容，详见公司于 2021 年 4 月 14 日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    三、 审议通过了《2020 年度财务决算报告》

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    报告期内，公司实现营业收入 739,517,657.14 元，比上年 274,541,510.42
元增长 169.36%；实现营业利润 19,235,241.40 元，比上年-139,202,764.45 元增
长 113.82%；实现利润总额 29,786,210.29 元，比上年-142,539,525.91 元增长
120.90% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 11,590,558.19 元 ， 比 上 年
-148,398,247.17 元增长 107.81%，2020 年公司基本每股收益为 0.02 元。
    监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年
的财务状况和经营成果等。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    四、 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
     经审议，监事会一致认为：公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制管理制度健全有效，
该制度在经营管理活动中得到贯彻实施，在一定程度上控制了经营管理风险。随
着外部环境的变化和公司不断的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，
加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范
能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    五、 审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，
本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 200 年 12 月 31 日公司的资产状况和
经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
    同意公司对 2020 年度计提资产减值准备共计 30,734,791.97 元。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    六、 审议通过了《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》


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    经审议，公司监事会会一致同意《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》，2020 年度未发现控股股东及其他关联方资金占用情况。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    七、 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市
公 司 股 东 净 利 润 为 11,590,558.19 元 ， 母 公 司 2020 年 度 实 现 净 利 润
-29,609,049.29 元 ， 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 未 分 配 利 润
-1,045,620,221.38 元。
    为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事
会同意公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该
利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定及公司经营实
际情况。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    八、 审议通过了《关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》
    经审议，监事会一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    九、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    经审议，监事会一致认为：为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置
自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司及全资子公司、控股子公
司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好

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的理财产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
上述投资额度在授权期限内，资金可以循环使用。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    十、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会一致认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策
进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，变更的决策程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司当期和会计
政策变更之前财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    十一、 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    为优化财务结构，提高权益资金利润率，董事会同意公司及本公司下属子公
司与招商银行股份有限公司佛山分行开展总计不超过人民币 4亿元的票据池业务。
业务期限内，该额度可滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池
的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及
其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经
营需要具体确定及办理。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    十二、 审议通过了《关于会计差错更正的议案》
    经审议，公司监事会认为本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，
符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《创
业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等相关规定，能
够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。




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特此公告。


                 福能东方装备科技股份有限公司
                                        监事会
                            2021 年 04 月 13 日




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