证券代码：300173            证券简称：福能东方    公告编号：2021-038



                    福能东方装备科技股份有限公司

  关于聘请 2021 年向特定对象发行 A 股股票专项审计机构的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年向特定对象
发行 A 股股票专项审计机构的议案》。董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为 2021 年向特定对象发行 A 股股票专
项审计机构，由其为公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票提供专项审计服务，
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、聘请会计师事务所事项的情况说明

    为顺利推进公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票事宜，经综合考量及审慎
评估，公司拟聘请立信事务所为公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票的专项审
计机构，由其为公司本次申请 2021 年向特定对象发行 A 股股票提供专项审计服
务。立信事务所具备审计专业胜任能力，能够遵循独立、公允、客观的执业准则
进行独立审计，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理
的定价原则与立信事务所协商确定。

    二、拟聘任会计师事务所的基本情况

    1、基本信息

    立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，
2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上
海市。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证



                                    1
      券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公
      司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

             2、人员信息

             截至 2020 年末，立信事务所拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业
      人员总数 9114 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所的注册会计师和从业
      人员均从事过证券服务业务。

             3、业务规模

             立信事务所 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收
      入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信事务所为 576 家上市
      公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

             4、投资者保护能力

             截止 2020 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保
      险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
      偿责任。

             5、独立性和诚信记录


             立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
      形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
      次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

             6、执业信息

             立信事务所项目合伙人为何其瑞、质量控制复核人为梁肖林、拟签字注册会
      计师为关剑梅，上述三人均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相
      应的专业胜任能力，其从业经历如下：

                                                                                       开始为本公司
                                  注册会计师执         开始从事上市    开始在本所执
        项目               姓名                                                        提供审计服务
                                      业时间           公司审计时间       业时间
                                                                                           时间

项目合伙人             何其瑞      2002 年 12 月       2017 年 11 月   2011 年 10 月     2020 年

签字注册会计师         关剑梅      2017 年 5 月        2017 年 11 月   2017 年 5 月      2020 年


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                                                                                                 开始为本公司
                                   注册会计师执        开始从事上市        开始在本所执
        项目             姓名                                                                    提供审计服务
                                      业时间           公司审计时间              业时间
                                                                                                     时间

质量控制复核人          梁肖林      2002 年 6 月       2002 年 6 月        2011 年 12 月           2020 年


            拟签字项目合伙人：何其瑞

               时间                 上市公司名称                                          职务

      2018 年-2019 年   广东盛路通信科技股份有限公司                  高级经理

      2020 年           福能东方装备科技股份有限公司                  项目合伙人

      2020 年           横店集团得邦照明股份有限公司                  项目合伙人

      2020 年           横店影视股份有限公司                          项目合伙人


            拟签字注册会计师：关剑梅

               时间                 上市公司名称                                          职务

      2018 年-2019 年   广东新会美达锦纶股份有限公司                  高级经理

      2020 年           福能东方装备科技股份有限公司                  项目负责人


            质量控制复核人：梁肖林

               时间                 上市公司名称                                          职务

      2017-2019 年度    广州御银科技股份有限公司                      质量控制复核人

      2018-2019 年度    潮州三环（集团）股份有限公司                  质量控制复核人

      2018-2019 年度    广州白云电器设备股份有限公司                  质量控制复核人

      2018-2019 年度    金发科技股份有限公司                          质量控制复核人




            三、拟聘请会计师事务所的审议情况

            1、董事会审计委员会意见

            公司董事会审计委员会查阅了立信事务所的相关资质、相关信息和诚信记
      录，认可立信事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其具备为
      上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票
      专项审计工作。


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    2、独立董事的事前认可意见和独立意见

    独立董事事前认可意见：经审核，立信事务所具有证券、期货相关业务执业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其能够遵循独立、公允、客
观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护公司及其他股东利益。我们认为，
公司此次拟聘请的立信事务所能够满足公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票相
关审计工作要求，同意将《关于聘请 2021 年向特定对象发行 A 股股票专项审计
机构的议案》提交董事会审议。

    独立董事独立意见：经认真审阅，公司拟聘请的立信事务所具有证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够
满足公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票的相关审计工作要求。我们认为，公
司此次拟聘请的立信事务所为专项审计机构的审议程序符合相关法律、法规的规
定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，同意通过《关于聘请
2021 年向特定对象发行 A 股股票专项审计机构的议案》并将该议案提交股东大
会审议。

    3、董事会审议

    2021 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于聘请 2021
年向特定对象发行 A 股股票专项审计机构的议案》，同意聘请立信事务所为公司
2021 年向特定对象发行 A 股股票的专项审计机构，并提请股东大会授权公司经
营管理层依照市场公允合理的定价原则与立信事务所协商确定审计费用。

    本次聘请 2021 年向特定对象发行 A 股股票专项审计机构事项尚需提交公司
股东大会审议。

    四、备查文件

    1、《第五届董事会第十一次会议决议》；

    2、《第五届监事会第七次会议决议》；

    3、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立
意见》；

    4、深交所要求的其他文件。



                                    4
特此公告。

                 福能东方装备科技股份有限公司

                                        董事会

                            2021 年 04 月 13 日




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