福能东方：福能东方2022年度董事会工作报告2023-04-22
福能东方装备科技股份有限公司
董事会 2022 年度工作报告
2022 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大
会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发
展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、2022 年公司业务回顾概述
2022 年度，公司实现营业收入 141,068.25 万元，较上年同
期增长 21.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,531.03
万元，较上年同期减亏 5.54%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-30,672.63 万元，较上年同期减亏
6.41%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2022 年度，公司共召开董事会 8 次，审议并通过议案共计
39 项。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》
等相关规定。
董事会会议召开情况如下：
1
序号 会议届次 召开日期 审议议案 披露日期 会议决议
《关于聘任公司董事会秘书
详见《福能东方装备科技
第五届董 的议案》、《关于补选李正华
股份有限公司第五届董
事会第二 2022 年 01 先生为公司第五届董事会独 2022 年 01
1 事会第二十四次会议决
十四次会 月 27 日 立董事候选人的议案》、《关 月 28 日
议公告》（公告编号：
议 于召开 2022 年第二次临时股
2022-007）
东大会的议案》
《关于公司及子公司 2022 年
度担保额度预计的议案》、《关 详见《福能东方装备科技
第五届董
于公司及子公司 2022 年度向 股份有限公司第五届董
事会第二 2022 年 02 2022 年 02
2 银行及融资租赁机构申请综 事会第二十五次会议决
十五次会 月 25 日 月 25 日
合授信额度的议案》、《关于 议公告》（公告编号：
议
聘任副总经理的议案》、《关 2022-019）
于会计差错更正的议案》
详见《福能东方装备科技
第五届董
股份有限公司第五届董
事会第二 2022 年 03 《关于 2022 年度日常关联交 2022 年 03
3 事会第二十六次会议决
十六次会 月 10 日 易预计的议案》 月 10 日
议公告》（公告编号：
议
2022-028）
《关于公开招标遴选佛山福 详见《福能东方装备科技
第五届董
能智造科技产业园项目合作 股份有限公司第五届董
事会第二 2022 年 03 2022 年 03
4 方的议案》、《关于召开 2022 事会第二十七次会议决
十七次会 月 21 日 月 23 日
年第三次临时股东大会的议 议公告》（公告编号：
议
案》 2022-032）
《关于变更会计估计的议 详见《福能东方装备科技
第五届董
案》、《关于〈2021 年年度报 股份有限公司第五届董
事会第二 2022 年 04 2022 年 04
5 告〉及其摘要的议案》、《关 事会第二十八次会议决
十八次会 月 21 日 月 23 日
于〈2022 年第一季度报告〉的 议公告》（公告编号：
议
议案》《关于〈2021 年度董事 2022-042）
2
会工作报告〉的议案》等 12
项议案
详见《福能东方装备科技
第五届董 《<2022 年半年度报告>及其
股份有限公司第五届董
事会第二 2022 年 08 摘要》、《关于增补第五届董 2022 年 08
6 事会第二十九次会议决
十九次会 月 23 日 事会薪酬与考核委员会委员 月 25 日
议公告》（公告编号：
议 的议案》等 8 项议案
2022-068）
详见《福能东方装备科技
《2022 年第三季度报告》、 关
第五届董 股份有限公司第五届董
2022 年 10 于续聘会计师事务所的议案》 2022 年 10
7 事会第三 事会第三十次会议决议
月 24 日 《关于修改<公司章程>的议 月 25 日
十次会议 公告》（公告编号：
案》等 6 项议案
2022-075）
《关于选举公司第五届董事 详见《福能东方装备科技
第五届董
会董事长的议案》、《关于公 股份有限公司第五届董
事会第三 2022 年 11 2022 年 11
8 司董事 2021 年度薪酬确认的 事会第三十一次会议决
十一次会 月 09 日 月 09 日
议案》、《关于公司高管人员 议公告》（公告编号：
议
2021 年度薪酬确认的议案》 2022-084）
（二）董事会各专门委员会会议情况
董事会下设有薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委
员会委员均能认真履行职责，为董事会的决策提供了科学和专
业的意见和参考。委员会会议情况如下：
1.薪酬与考核委员会会议情况
本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议，具
体情况如下：
（1）2022 年 1 月 27 日，审议通过了《关于推荐李正华为
薪酬与考核委员会主任的议案》。
3
（2）2022 年 10 月 25 日，审议通过了《关于制定<董事、
监事津贴管理制度（试行）>的议案》。
（3）2022 年 11 月 9 日，审议通过了《关于公司董事 2021
年度薪酬确认的议案》《关于公司高管人员 2021 年度薪酬确
认的议案》。
2.审计委员会会议情况
本报告期内，董事会审计委员会召开 3 次会议，具体情况
如下：
（1）2022 年 2 月 24 日，审议通过了《关于福能东方前期
会计差错更正的议案》。
（2）2022 年 4 月 20 日，审议通过了《关于福能东方 2021
年年度审计报告的议案》。
（3）2022 年 10 月 24 日，审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》。
（三）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内公司共召开 5 次股东大会，审议议案共计 22 项，
通过率 100%，股东大会均由董事会召集。股东大会均采用现场
结合网络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单
独计票，股东大会召开议程安排有股东发言程序，出席会议的
公司董事、监事及高级管理人员认真听取并耐心解答股东提
问，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。股东大会依法
对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按
4
照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关
规定，认真履行职责并严格执行了股东大会决议，积极推进股
东大会授权办理的事项：
1.2022 年 1 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议并通过了《关于受让控股子公司股权的议案》《关于
修改<公司章程>的议案》《关于补选李楠先生为公司第五届监
事会监事的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于选
举第五届董事会非独立董事的议案》5 项议案。
2.2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议并通过了《关于补选李正华先生为公司第五届董事会
独立董事候选人的议案》1 项议案。
3.2022 年 4 月 7 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预
计的议案》《关于公司及子公司 2022 年度向银行及融资租赁
机构申请综合授信额度的议案》《关于 2022 年度日常关联交
易预计的议案》《关于公开招标遴选佛山福能智造科技产业园
项目合作方的议案》4 项议案。
4.2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，
审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于
<2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2021 年度总经理
工作报告>的议案》《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年度
5
控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》《关于购买董监
高人员责任保险的议案》7 项议案。
5.2022 年 11 月 9 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修
改<公司章程>的议案》《关于制定<董事、监事津贴管理制度
（试行）> 的议案》《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
《关于修订<募集资金管理办法（试行）>的议案》5 项议案。
（四）完善公司治理情况
1.公司治理情况
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治
理结构，提高信息披露水平、持续回报股东、健全公司内部控
制制度，同时积极开展投资者关系管理工作，切实保护投资者
权益，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章
制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽
责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、
法规和规范性文件的规定。
2.公司董事履职情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会
人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公
6
司章程》的要求，充分发挥履职的主动性与有效性，积极履职。
全体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各
类培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。
公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，
不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的
单位或个人影响，并积极出席相关会议，对有关需要独立董事
发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意
见，对公司的业务发展及经营管理等提出合理的建议，发挥了
独立监督作用，独立董事具体履职情况详见《2022 年度独立董
事述职报告》。
3.信息披露事务和内幕信息管理执行情况
2022 年，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》
的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。
2022 年，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，依法登
记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事
件的窗口期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知
情人进行提醒。同时，对公司董事、监事、高级管理人员及相
关人员不断强化内幕交易防控相关法律法规的宣导和学习，强
化保密意识，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公
司股票的情况。
4.投资者关系管理情况
7
公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过法定信息披
露、股东大会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、互
动易平台等多种渠道和方式积极与投资者互动交流，并安排专
人负责维护上述渠道和平台。
2022 年，公司通过互动易平台解答投资者提问 118 次,组
织投资者线上交流会 2 次，推送公众号新闻稿 29 篇。
三、2023 年董事会工作重点
2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地
位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全
心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续
健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下
几方面扎实做好工作：
1.继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将继续
扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，
提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项；进一步建立健
全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，
提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、
透明的上市公司运作体系。
2.切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
8
律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行
信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透
明度。
3.完善公司的各项规章制度。下阶段，董事会将大力改进
薪酬考核激励约束机制、内部监督机制和责任追究机制，为公
司经营发展提供机制上的保证。不断完善内部控制制度与控制
体系，持续提升公司规范运作水平，严格实行经营过程管控，
降本增效，确保经营利润最大化。同时不断完善风险防范机制，
保障公司健康、稳定和可持续发展。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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