福能东方装备科技股份有限公司

         独立董事 2022 年度述职报告


各位股东及股东代表：
     本人李正华作为福能东方装备科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，自 2022 年 2 月 14 日至 2022 年
12 月 31 日任职期间（下文简称“任职期间”），严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事规则》以及《公司章程》《董事会独立董事工作细则》
等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，
认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，
全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公司召开的相
关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意
见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了
公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
     一、任职期间出席董事会及股东大会会议情况
     任职期间公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席会
议 7 次，实际出席 7 次；任职期间公司共召开了 3 次股东大
会，本人亲自出席 3 次。

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    任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经
过客观谨慎地思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃
权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，
在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合
理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
    二、发表独立意见的情况
    根据相关法律法规、规章制度的规定，2022 年度，本人
基于独立判断立场发表了如下意见：
    2022 年 2 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十五
次会议，本人对会议审议的《关于聘任副总经理的议案》《关
于会计差错更正的议案》发表了同意的独立意见；对《关于
公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》发表了事前
认可意见和同意的独立意见。
    2022 年 3 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十六
次会议，本人对会议审议的《关于 2022 年度日常关联交易预
计的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    2022 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第二十八
次会议，本人对会议审议的《关于变更会计估计的议案》
《2021 年年度报告》中涉及担保事项、《关于 2021 年度利
润分配预案的议案》《关于公司 2021 年度控股股东及其他关
联方资金占用情况的议案》《2021 年度内部控制自我评价报
告的议案》《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损

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失的议案》发表了同意的独立意见。
    2022 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第三十次
会议，本人对会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》
发表了事前认可意见和同意的独立意见；对会议审议的《关
于提名公司非独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意
见。
    2022 年 11 月 9 日，公司召开了第五届董事会第三十一
次会议，本人对会议审议的《关于选举公司第五届董事会董
事长的议案》《关于公司董事 2021 年度薪酬确认的议案》
《关于公司高管人员 2021 年度薪酬确认的议案》发表了同
意的独立意见。
       三、对公司进行考察检查的情况
       任职期间，本人利用参加董事会的机会及其他时间，考
察公司业务发展情况，重点对公司的生产经营状况、管理和
内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行
检查；并通过电话和网络通讯等形式，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的运行动态。
       四、保护投资者权益方面所做的工作
       （一）核实公司信息披露情况。督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露

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管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严
格执行信息披露的有关规定，切实保障广大投资者的知情权。
    （二）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的议
案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客
观、审慎行使表决权。
    （三）监督检查公司治理及经营管理。本人与相关人员
进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行
情况，关注公司日常经营状况、治理情况，获取作出决策所
需的情况和资料，并在董事会会议上充分发表意见，积极有
效履行了自己的职责，保护投资者权益。
    五、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、
法规和各项规章制度，积极参加交易所、证监局和公司组织
的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断
提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资
者、合法权益的保护能力。
    六、其他工作
    任职期间，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会
议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会。
    2022 年年度本人在履行职责的过程中，公司董事会、经

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营团队和相关管理人员给予了积极的配合和支持，在此衷心
地表示感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经
营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健
康发展。
    特此报告。


                                    独立董事：李正华
                                    2023 年 4 月 22 日




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