证券代码：300173         证券简称：福能东方           公告编号： 2023-044

              福能东方装备科技股份有限公司

         第五届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

六次会议，于 2023 年 4 月 25 日 9:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12

栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 4

月 23 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

    本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方

式参加会议董事 6 人，为于静女士、梁江湧先生、许明懿先生、陈武先生、曹丽

梅女士、李正华先生，独立董事葛磊先生因在外地无法参加会议，故委托李正华

先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经

理、董事会秘书梁江湧先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及

通讯投票方式表决通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

    公司监事会对本议案发表了核查意见。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    《2023 年第一季度报告》全文详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。



    特此公告。



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    福能东方装备科技股份有限公司
                           董事会
                2023 年 4 月 27 日




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