证券代码：300173       证券简称：福能东方           公告编号：2023-045


                 福能东方装备科技股份有限公司
          第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
五次会议，于 2023 年 4 月 25 日 9：00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12
栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年
4 月 23 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。
    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会
议监事 2 人，分别为黄奕扬先生、李楠先生。
    会议由监事会主席黄奕扬先生召集，经与会监事一致同意，由职工监事赵洪
涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以通讯及现场投票方式表决通
过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。监事会一致认为：董事会编制和审
核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    《2023 年第一季度报告》全文详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    特此公告。


                                              福能东方装备科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2023 年 4 月 27 日



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