证券代码：300176           证券简称：鸿特科技      公告编号：2018-125

                     广东鸿特科技股份有限公司
              2018年第九次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     1、现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）15:00。
     2、网络投票时间：2018年12月26日—2018年12月27日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月26
日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议
室
     4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     5、召集人：公司董事会。
     6、主持人：张林先生
     7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     8、本次会议通知于2018年12月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网公告。
     9、出席会议情况：
     出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）5人，代表
股份128,435,312股，占上市公司总股份的33.1634％。
     其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 128,331,709 股，占上市公司总
股份的 33.1366％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 103,603 股，占上市公
司总股份的 0.0268％。
    参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）3人，代表股份357,716
股，占上市公司总股份的0.0924％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
    （一）审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 113,578,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 357,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    关联股东张林先生对本议案回避表决。关联股东唐军先生、派生科技集团有
限公司、小黄狗环保科技有限公司、叶衍伟先生未出席本次股东大会参与表决。
    （二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    总表决情况：
    同意128,435,312股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 357,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序
均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《广东鸿特科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公
司2018年第九次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                         广东鸿特科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 27 日