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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-01
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的议案》
3.00 《关于增加泰国子公司投资额的议案》 |
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2026-01-01
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鸿特科技现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-29 |
拟披露年报 |
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2025-10-30
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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鸿特科技现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-10-28; 一次变更日期: 2025-10-30; 一次变更公告日期: 2025-10-22; |
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2025-09-12
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向原股东配售股份方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金金额及用途
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11 本次配股股票的上市流通
3.00 《关于公司向原股东配售股份预案的议案》
4.00 《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向原股东配售股份募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关具体事宜的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 逐项审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10.07 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
10.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.09 《关于修订<董事津贴制度>的议案》
11.00 《关于制定<未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案(一)》
13.00 《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
14.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案(二)》 |
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2025-09-12
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鸿特科技现发布 |
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2025-08-26
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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鸿特科技现发布 |
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2025-08-06
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司出售土地使用权及地上在建工程(房屋建筑物)的议案》 |
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2025-08-06
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿特科技现发布 |
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000登记日 ，2025-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000除权日 ，2025-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000红利发放日 ，2025-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-05-30
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》
2.00 《关于变更银行授信事项的议案》
3.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 |
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2025-05-30
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关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿特科技现发布 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告》及摘要
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-23
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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鸿特科技现发布 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告》及摘要
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告》及摘要
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
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2025-02-26
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司及台山鸿特提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
3.00 《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
4.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
5.00 《关于子公司向银行申请授信额度并由公司及子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举卢楚隆先生为公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举卢宇轩先生为公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举卢斯欣女士为公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举黄平先生为公司第六届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举吴向能先生为公司第六届董事会独立董事
8.02 选举熊锐先生为公司第六届董事会独立董事
8.03 选举刘善仕先生为公司第六届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举蒋晨刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举陈秋影女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2025-02-26
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鸿特科技现发布 |
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2025-02-26
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司及台山鸿特提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
3.00 《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
4.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
5.00 《关于子公司向银行申请授信额度并由公司及子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举卢楚隆先生为公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举卢宇轩先生为公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举卢斯欣女士为公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举黄平先生为公司第六届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举熊锐先生为公司第六届董事会独立董事
8.02 选举刘善仕先生为公司第六届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举蒋晨刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举陈秋影女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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