| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案(一)》
2.00 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案(二)》
3.00 《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案(一)》
2.00 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案(二)》
3.00 《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》 |
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2023-07-07
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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派生科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司为台山鸿特向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司为台山鸿特向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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派生科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-10
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更2022年度审计机构的议案》 |
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2022-12-10
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更2022年度审计机构的议案》 |
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2022-12-10
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关于召开2022年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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派生科技现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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派生科技现发布 |
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2022-10-21
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于台山鸿特向银行申请增加授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》 |
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2022-10-21
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于台山鸿特向银行申请增加授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》 |
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2022-10-21
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关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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派生科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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派生科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 |
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2022-06-15
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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派生科技现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计(二)的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司董监高薪酬方案的议案》 |
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2022-04-28
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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派生科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计(一)暨资产抵押的议案》
2.00 《关于全资子公司向关联人提供反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2022-03-26
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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派生科技现发布 |
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2022-02-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-02-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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