证券代码：300176             证券简称：鸿特科技      公告编号：2019-015

                   广东鸿特科技股份有限公司
     关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期将于 2019 年 2 月 1 日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人提
名工作正在积极筹备中。为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公
司第四届董事会和监事会选举工作将适当延期，公司第三届董事会、监事会及高
级管理人员任期亦相应顺延。
    在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、
监事会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
相应职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影
响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举的相关工作，并及时履行信
息披露义务。


    特此公告。




                                        广东鸿特科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 31 日