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公司公告

鸿特科技:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-18  

						证券代码:300176           证券简称:鸿特科技      公告编号:2019-020

                     广东鸿特科技股份有限公司
              2019年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
     1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     1、现场会议召开时间:2019年2月18日(星期一)15:00。
     2、网络投票时间:2019年2月17日—2019年2月18日,其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月17
日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点:广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议
室
     4、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     5、召集人:公司董事会。
     6、主持人:张林先生
     7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     8、本次会议通知于2019年2月2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网公告。
     9、出席会议情况:
     出席公司本次股东大会的股东及股东代表(包括网络投票方式)5人,代表
股份106,436,512股,占上市公司总股份的27.4830%。
     通过现场投票的股东3人,代表股份106,331,709股,占上市公司总股份的
27.4560%。通过网络投票的股东2人,代表股份104,803股,占上市公司总股份的
0.0271%。
    参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表(公司
董事、监事及高级管理人员除外,以下简称“中小投资者”)3人,代表股份358,916
股,占上市公司总股份的0.0927%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    与会股东(代理人)以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决,情况如下:
    (一)审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    总表决情况:
    同意 106,436,512 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 358,916 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    (二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意 106,436,512 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 358,916 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案获得本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    (三)审议通过了《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其
提供担保的议案》
    总表决情况:
    同意106,436,512股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出
席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议所有股东所持股份的0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 358,916 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(广州)律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股
东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序
均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《广东鸿特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公
司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         广东鸿特科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 2 月 18 日