证券代码：300176             证券简称：派生科技         公告编号：2019-026

                  广东派生智能科技股份有限公司
    关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 2 月 27 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨
修订〈公司章程〉的议案》。为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平, 董
事会同意根据公司治理实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》的
相关条款。具体情况如下：
    一、调整公司董事会成员人数情况
    根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 11
人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 7 人调整为 6 人；独立董事人数由 4 人调
整为 3 人。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如下修订：




                          修订前                           修订后


              董事会由 11 名董事组成，其中， 董事会由 9 名董事组成，其中，
第一百一
  十条        独立董事 4 名，设董事长 1 名，   独立董事 3 名，设董事长 1 名，
              可以设 1－2 名副董事长，董事长、 可以设 1－2 名副董事长，董事
              副董事长由董事会以全体董事的     长、副董事长由董事会以全体董
              过半数选举产生。                 事的过半数选举产生。

    本次调整董事会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019 年第
二次临时股东大会审议通过后生效。
    三、对公司的影响
    公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化
公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会
成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。


    特此公告。


                                   广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 2 月 27 日