证券代码：300176           证券简称：派生科技           公告编号：2019-023

                  广东派生智能科技股份有限公司
                第三届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于 2019 年 2
月 27 日下午 3:00 在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议由监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
       一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

    公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提名李勇旗先生和陈元元女士为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三
年。

    经出席会议的监事充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

    1、提名李勇旗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   2、提名陈元元女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
             广东派生智能科技股份有限公司监事会
                               2019 年 2 月 27 日