证券代码：300176          证券简称：派生科技         公告编号：2019-060

                  广东派生智能科技股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知已送达 7 名董事，本次会议于 2019 年 3 月 31 日上午 11：00 在公司 20
层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。公司第四届董事会由 9 名董事组成，
因董事长兼总经理张林先生、董事余军先生被公安机关采取强制措施且已向公司
董事会提交了书面辞职报告，董事会临时召开本次会议；本次会议由 7 名董事出
席参加，参加会议的董事推选桂博文女士主持会议，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、 审议通过《关于推举代理总经理的议案》
    鉴于张林先生因个人原因辞去公司总经理等职务，董事会同意推举公司副总
经理韩勇先生在新任总经理被正式聘任前，代理履行总经理职责，主持公司日常
经营管理工作。（韩勇先生简历见附件）
    表决结果：7 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                     广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 31 日




                                     1
    韩勇先生简历：
    韩勇先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任深圳
南山区建富模具厂总经理、东莞市建富模具五金制品厂总经理；自 2006 年 5 月
创立广东远见精密五金有限公司以来，一直担任董事长、总经理；目前担任广东
远见精密五金有限公司执行董事兼总经理、东莞市金纳金融投资有限公司执行董
事兼总经理；2018 年 10 月至今担任派生科技副总经理。
    截至本公告日，韩勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%
以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在联关系；
韩勇先生直接持有公司股份 2,364,937 股（其配偶周文君女士直接持有公司股
份 1,469,969 股）；韩勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形,亦不属于失信被执行人。




                                   2