证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-073
广东派生智能科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会否决了议案5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》及议
案9《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）15:00。
2、网络投票时间：2019年4月17日—2019年4月18日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月18日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月17
日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议
室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：桂博文女士
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知于2019年3月28日、4月4日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）7 人，代表
股份 45,442,915 股，占上市公司总股份的 11.7338％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 45,439,615 股，占上市公司总股
份的 11.7330％。 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,300 股，占上市公司总
股份的 0.0009％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）4 人，代表股份
16,201,462 股，占上市公司总股份的 4.1834％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
（一）审议通过了《2018年董事会工作报告》
总表决情况：
同意45,442,915股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 16,201,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（二）审议通过了《2018 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 45,442,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 16,201,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（三）审议通过了《2018 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意 45,442,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 16,201,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 45,442,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％
中小股东总表决情况：
同意 16,201,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（五）审议否决了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 257,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5665％；反对 45,185,502
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4335％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 257,413 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5888％；反对 15,944,049
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4112％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（六）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 39,466,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 16,201,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案涉及关联交易，关联股东唐军先生回避表决。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 45,442,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 16,201,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（八）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 45,442,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 16,201,462 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（九）审议否决了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 257,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5665％；反对 45,185,502
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4335％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 257,413 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5888％；反对 15,944,049
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4112％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（十）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
3.01 选举卢楚隆先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：45,439,615 股
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：16,198,162 股
卢楚隆先生获得当选。
3.02 选举袁建川先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：45,441,615 股
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：16,198,162 股
袁建川先生获得当选。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序
均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有
限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
