证券代码：300176          证券简称：派生科技          公告编号：2019-086

                     广东派生智能科技股份有限公司
                  2019年第三次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     1、现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）15:00。
     2、网络投票时间：2019年5月12日—2019年5月13日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月12
日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议
室
     4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     5、召集人：公司董事会。
     6、主持人：卢楚隆先生
     7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     8、本次会议通知于2019年4月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网公告。
     9、出席会议情况：
     出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）8 人，代表
股份 22,054,600 股，占上市公司总股份的 5.6947％。
     其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 22,000,000 股，占上市公司总股
份的 5.6806％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 54,600 股，占上市公司总
股份的 0.0141％。
    参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）7 人，代表股份 54,600
股，占上市公司总股份的 0.0141％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
    （一）审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨担保事
项的议案》
    总表决情况：
    同意22,053,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对700股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 53,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7179％；反对 700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2821％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所指派张启祥律师、程俊鸽律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序
均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《广东派生智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有
限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。


   特此公告。


                                   广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 13 日