证券代码：300176        证券简称：派生科技         公告编号：2020-044

                 广东派生智能科技股份有限公司
             2020年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。公司于2020年02月19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第一次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2020-007），其中，《关于确定小黄狗环保科技有限公
司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》在本次会议中变更为《关于变更小黄
狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2020年07月14日（星期二）14:00。
    2、网络投票时间：2020年07月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2020年07月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年07月14日09:15-15:00
期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室
    4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5、召集人：公司董事会。
    6、主持人：卢楚隆先生
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    8、本次会议通知：公司于2020年06月24日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网公告。
    9、出席会议情况：
    出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）7 人，代表
股份 22,428,713 股，占上市公司总股份的 5.7913％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 22,331,713 股，占上市公司总股
份的 5.7663％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 97,000 股，占上市公司总
股份的 0.0250％。
    参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”） 人，代表股份 428,713
股，占上市公司总股份的 0.1107％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
       二、议案审议表决情况
    （一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次
议案进行了表决。
    （二）本次股东大会审议了以下议案：
       1、《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议
案》
       总表决情况：
    同意 22,378,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7771％；反对 50,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
       中小股东总表决情况：
    同意 378,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3372％；反对 50,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6628％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
       三、律师出具的法律意见
    北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司
《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
   1、《广东派生智能科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；
   2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公
司2020年第四次临时股东大会之法律意见书》。


   特此公告。


                                   广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 07 月 14 日