证券代码：300176           证券简称：派生科技        公告编号：2020-067

                 广东派生智能科技股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2020 年 10 月 29 日上午 10:00 在公
司一楼会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际
参加董事 9 人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董
事经过充分的讨论，通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    董事会在全面了解和审核公司《2020 年第三季度报告》后认为：报告公允
地反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存
在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第三季度报告》，《2020 年第三季度报告披
露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：9 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                     广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 29 日



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