证券代码：300176           证券简称：派生科技           公告编号：2021-009

                    广东派生智能科技股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于 2021 年 4
月 27 日下午 2:00 在公司一层会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及
召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与
会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    2020 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着
对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会
召开的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策，重点
从公司依法经营、高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。
    《2020 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《2020 年年度报告》及摘要
    公司监事会在全面了解和审核公司《2020 年年度报告》及摘要后，认为公
司董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，《2020 年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露
而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《2021 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020
年度的财务状况和经营成果。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实
际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并贯彻执行，未
发现重大缺陷及重要缺陷。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
    根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2020 年度，
公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 15,542,077.93 元，其中母公
司净利润为-32,858,680.64 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股
东分配利润为 418,322,091.00 元，年末资本公积余额为 39,306,856.64 元；母公司
报 表 中 可 供 股 东 分 配 利 润 为 334,309,222.93 元 ， 年 末 资 本 公 积 余 额 为
39,306,856.64 元
    公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展，利润分配不得损害公司持续经营能力。结合宏观经济环境、行业运
行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险
的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，监事会经审议，同意公司董事会拟定
的2020年年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，
剩余未分配利润转结至下一年度。
    《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，与会监事认为：公司与关联方 2021 年度拟进行的关联交易属于公
司正常的业务经营需要，符合公司实际情况，符合诚实信用、公平、公正的原则，
定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中遵照中
国会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，
具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。因此，为维持公司审计工作的稳定
性、持续性，监事会同意续聘该所为公司 2021 年度的审计机构，对公司进行财
务审计服务，聘期一年。
    《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
    经审核，与会监事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人
单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占
用资金的情况。
    《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    十、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议
案》
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，
董事会制定了公司 2021-2023 年股东分红回报规划，《未来三年股东回报规划
（2021 年-2023 年）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于全资子公司远见精密员工辞退福利的议案》
    监事会认为：本次计提辞退福利充分结合了远见精密的实际经营情况，符合
《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，计提方式和决策程序合法有效，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    特此公告。


                                     广东派生智能科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 27 日