证券代码：300176         证券简称：派生科技          公告编号：2021-022

                 广东派生智能科技股份有限公司
                   2020年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）14:00。
    2、网络投票时间：2021年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月19
日09:15-15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：广东省江门市台山市水步镇文华C区8号广东鸿特精
密技术（台山）有限公司。
    4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5、召集人：公司董事会。
    6、主持人：卢楚隆先生。
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    8、本次会议通知：公司于2021年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网公告。
    9、出席会议情况：
    出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）5 人，代表
股份 25,093,225 股，占上市公司总股份的 6.4793％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,970,925 股，占上市公司总股
份的 6.4478％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 122,300 股，占上市公司总
股份的 0.0316％。
    参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）4 人，代表股份
3,093,225 股，占上市公司总股份的 0.7987％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次
议案进行了表决。
    （二）本次股东大会审议了以下议案：
    1、《2020年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 24,970,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5126％；反对 122,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,970,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0462％；反对 122,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《2020年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 24,970,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5126％；反对 122,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,970,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0462％；反对 122,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、《2020年年度报告》及摘要
    总表决情况：
    同意 24,970,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5126％；反对 122,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,970,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0462％；反对 122,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、《2020年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 24,970,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5126％；反对 122,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,970,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0462％；反对 122,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
    总表决情况：
    同意 24,970,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5126％；反对 122,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,970,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0462％；反对 122,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 2,970,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0462％；反对 122,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,970,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0462％；反对 122,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案关联股东周展涛先生回避表决。
    7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 24,970,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5126％；反对 122,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,970,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0462％；反对 122,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、《关于制定<未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》
    总表决情况：
    同意 24,970,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5126％；反对 122,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,970,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0462％；反对 122,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司
《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《广东派生智能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
    2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公
司2020年年度股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                    广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 19 日