证券代码：300176           证券简称：派生科技         公告编号：2022-016

                广东派生智能科技股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议通知已送达全体监事，会议于 2022 年 3 月 25 日下午 2：00 在公司一层会议
室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过
充分的讨论，通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计（一）暨资产抵押的
议案》

    经核查，监事会认为本次交易构成关联交易，本次关联交易审批程序符合法
律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2022 年度日常关联交
易预计（一）暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于全资子公司向关联人提供反担保暨关联交易的议案》
    经核查，监事会认为本次反担保构成关联交易，本次反担保事项的相关审批
程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司向关联人提供反
担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供
担保的议案》
    监事会同意肇庆鸿特向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中行肇
庆分行”）申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公司为肇庆鸿特提供
连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司肇庆鸿特
向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                     广东派生智能科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 25 日