证券代码：300180        证券简称：华峰超纤         公告编号：2019-004




                  上海华峰超纤材料股份有限公司

            关于董事会、监事会换届选举结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开了
2019年第一次临时股东大会，审议了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非
独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届独立董事候选
人提名的议案》，同意选举尤小平先生、段伟东先生、赵鸿凯先生、蔡开成先生、
鲜丹先生、Tian Rencan （田仁灿）先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举
谭建英女士、易颜新先生、田轩先生、赵玉彪先生为公司第四届董事会独立董事，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年1月11
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会会议资
料》。
    上述人员均能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，
亦非失信被执行人。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    公司2019年第一次临时股东大会审议了《关于公司监事会换届选举暨第四届监
事会非职工监事候选人提名的议案》，由于两名候选人得票均未超过出席本次股东
大会的股东及其代理人所持股份数的一半，故二人均未当选公司第四届监事会监事，
公司监事会未能改选成功。公司将择日再进行第四届监事会的改选，在第四届监事
会改选完成之前，仍由第三届监事会成员继续履行职责。




    特此公告。



                                             上海华峰超纤材料股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2019年1月28日