证券代码：300180        证券简称：华峰超纤         公告编号：2019-012




                   上海华峰超纤材料股份有限公司

                     关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了
第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任上海华峰超纤材料股份有限公司
总经理及其他高级管理人员》的议案。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
经第四届董事会董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任段
伟东先生为公司总经理，聘任程鸣先生为公司第四届董事会秘书，聘任赵鸿凯先生
为公司常务副总经理，聘任蔡开成先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司同日刊登
于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了
同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    程鸣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，程鸣先生
的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。


    董事会秘书的联系方式如下：
    联系人：程鸣
    电话：021-57243140
    传真：021-57245908
    电子邮箱：chengming2003@126.com
联系地址：上海市金山区亭卫南路888号


特此公告。



                                      上海华峰超纤材料股份有限公司

                                                   董事会

                                               2019年3月15日