证券代码：300180         证券简称：华峰超纤          公告编号：2019-013




                     上海华峰超纤材料股份有限公司

          关于聘任证券事务代表及内审部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了
第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表》、《关于聘任内
审部负责人》的议案，公司董事会同意聘任符娟女士为公司证券事务代表，协助董
事会秘书工作；同意聘任沈忠先生为公司内审部负责人。上述人员任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。符娟女士、沈忠先生简
历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告
编号：2019-011）。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规
范性文件要求及《公司章程》的规定。
    符娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，符娟女士
的证券事务代表任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。


    证券事务代表的联系方式如下：
    联系人：符娟
    电话：021-57243140
    传真：021-57245908
    电子邮箱：fu.juan@huafeng.com
    联系地址：上海市金山区亭卫南路888号


    特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司

            董事会

         2019年3月15日