上海华峰超纤材料股份有限公司 独立董事关于董事任免的独立意见 公司2019年1月28日召开了2019年第一次临时股东大会,以累计投票方式选举了 尤小平、段伟东、赵鸿凯、鲜丹、蔡开成、田仁灿为公司第四届董事会非独立董事; 选举了谭建英、易颜新、田轩、赵玉彪为公司第四届董事会独立董事。 我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事,根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定,本着实事求是的原则,对公司本次董事任免相关事项发表如下独立意见: 1、上述人员均由股东大会选举,任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定; 2、上述人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事、独 立董事职务的要求; 3、我们同意上述董事的聘任。 独立董事:谭建英、易颜新、赵玉彪 2019年1月28日 (本页无正文,为《上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事关于董事任免的独立 意见》之签署页)