证券代码：300180           证券简称：华峰超纤         公告编号：2020-047




                   上海华峰超纤科技股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日以书
面送达、电子邮件及微信方式向公司监事发出了召开公司第四届监事会第八次会议
的通知。会议于 2020 年 6 月 29 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席胡忠杰先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司按照原方案实施非公开发行股票》的议案
    公司 2018 年 8 月 6 日召开的第三届董事会第三十次会议、2018 年 12 月 21 日
召开的第三届董事会第三十四次会议、2019 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第三
次会议及 2018 年 10 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会、2019 年 10 月 11
日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了公司申请创业板非公开发行股票
不超过 16,500 万股，发行对象不超过 5 名，拟募集资金不超过 138,000 万元等相关
议案，并取得了中国证监会核准批复。
    为适用再融资新规则，2020 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议审议
通过了对本次发行方案的调整，对本次发行的发行价格和定价原则、限售期、发行
对象数量、发行股票上限等相关内容进行了修订。但上述调整方案未获公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过。
    目前公司项目建设急需资金投入，经公司管理层审慎研究，拟决定按照原方案
实施发行，已经 2020 年 6 月 29 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过。经与
会监事会审议，一致同意公司按照原方案实施非公开发行股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
            监事会
        2020 年 6 月 29 日